Espanjassa on selvitetty jättimäinen pankkipetosten sarja. Yli sata rikollista on pidätetty ympäri maata.
Guardia Cilvi tiedottaa ratkaisseensa peräti 323 katalaa petosrikosta, jotka on tehty lähettämällä espanjalaispankkien asiakkaille tekstiviestejä ja soittamalla uhreille esittäytyen heidän pankkeinaan. Eniten uhreja on Málagan maakunnassa, johon Aurinkorannikkokin siis kuuluu: pelkästään Málagassa uhreilta on huijattu noin 1,2 miljoonaa euroa.
Guardia Civilin hajottama rikollisorganisaatio oli erikoistunut pankkipetoksiin. Viranomaiset pidättivät heinäkuussa 100 epäiltyä ja tutkittavana on vielä 151 muuta henkilöä. Suurin osa pidätetyistä on 18–25-vuotiaita nuoria, jotka asuvat 39 espanjalaisessa maakunnassa.
Barcelonassa operaation tuloksena on 79 pidätettyä ja 46 tutkittua. Madridissa tutkijat ovat pidättäneet yhteensä 17 huijaria ja tutkivat vielä 17 muuta. Muita maakuntia ovat muun muassa Girona (11 tutkittua), Málaga, Tarragona ja Lleida, joissa kaikissa on kahdeksan tutkittua.
Lue myös: Málagalaishuijari myi väärennettyjä laihdutuspillereitä netissä ja tienasi 300.000 euroa
Huijarit lähestyivät väärennetyllä tekstiviestillä
Kaksi vuotta kestänyt tutkinta sai alkunsa, kun viranomaisille alkoi tulla lukuisia petosilmoituksia Málagan maakunnasta. Guardia Civilin viranomaiset havaitsivat nopeasti, että kaikissa rikosilmoituksissa oli yhteinen tekotapa.
Rikolliset lähettivät pankin puhelinnumeroa jäljittelevästä numerosta SMS-tekstiviestejä pankin tavallisille asiakkaille ja tekivät myöhemmin puhelinsoittoja esittäytyen pankin työntekijöinä saadakseen uhrien pankkitilitiedot ja tehdäkseen sitten ostoksia ja rahansiirtoja ilman heidän suostumustaan.
Guardia Civil toteaa, että vaikka organisaation jäsenten tekninen osaaminen ei ollut erityisen korkeaa, heille oli olennaista uhrien huijaaminen, sillä he eivät olisi saaneet verkkopankkitunnuksia ilman uhrien nimenomaista suostumusta.
Lue myös: Huijarifirma myi olemattomia asuntoja – veivät rahat sadoilta ostajilta Andalusiassa
Huijari soitti ja tarjosi apua ”pankin turvallisuusongelmiin”
Rikolliset pääsivät uhrien tileille kahdessa vaiheessa:
- Ensimmäisessä vaiheessa uhrit saivat SMS-viestin, jossa oli vale-linkki pankin verkkosivuille. Uhrit klikkasivat linkkiin, joka johti huijaussivustolle.
- Toisessa vaiheessa, kohtuullisen ajan kuluttua, huijaussivustolle joutuneet uhrit saivat puhelinsoiton muutetusta puhelinnumerosta, joka antoi ymmärtää, että se kuului pankille.
Puhelimen päässä oleva henkilö esittäytyi pankin työntekijänä ja voittaakseen uhrin luottamuksen huijari selitti, että hänellä oli ratkaisu pankin turvallisuusongelmiin. Tämän jälkeen hän pyysi tarvittavat vahvistuskoodit rahansiirtojen tekemiseksi ja suoritti huijauksen.
Menetelmä aiheutti lähes 1,2 miljoonan euron menetykset vähintään 323 uhrilta pelkästään Málagan maakunnassa.
Ryhmä oli organisoitunut eri tehtäviin: ”muuleiksi” kutsutut henkilöt vastaanottivat ensimmäiset rahansiirrot luomalla pankkitilejä, muut jäsenet houkuttelivat yhteistyökumppaneita, hallinnoivat komissioita ja järjestivät huijatun rahan liikkeitä sen pesemiseksi.
Varat päätyivät ulkomaisille tileille tai kryptovaroihin.
Lue myös: Rakkaushuijarit veivät naiselta 25 000 euroa – Málagassa pidätetyillä yhteyksiä Viroon
Yhteensä jo 422 rikoksentekijää on yhytetty
Yhteensä on analysoitu 472 pankkitiliä ja 708 puhelinlinjaa, joista suurin osa oli rekisteröity väärillä tiedoilla tai varastetuilla identiteeteillä.
Lähes kaikki ilmoitetut rikokset on selvitetty, ja yhteensä 422 rikoksentekijää on identifioitu eri rooleista organisaatiossa.
Tähän mennessä on pidätetty 100 henkilöä ja tutkittu 151 henkilöä rikoksista, kuten rikollisjärjestöön kuulumisesta, petoksesta ja rahanpesusta.
Operaatio on toteutettu Guardia Civilin Málaga-tiimin toimesta, ja siihen on osallistunut 39 maakunnan eri komentokuntien tuki.
Loading ...
