Viranomaiset tiedottavat tehneensä merkittävän iskun Venäjän mafiaa vastaan Espanjassa. Kansallisen poliisin ja Europolin yhteisoperaatio johti neljäntoista epäillyn mafiarikollisen pidätykseen ja yli miljoonan euron takavarikointiin.
Kansallisen poliisin ja Europolin yhteisessä jättioperaatiossa pidätettyjä venäläismafiosoja tutkitaan ennen kaikkea rahanpesutoiminnasta, jossa he perivät 2–3 %:n maksun ”monikansallisessa rahanpesussa”, joka koski eri rikollisjärjestöiltä peräisin olevia varoja. Näihin kuuluivat muun muassa pelätty marokkolaistaustainen Mocro Maffia sekä albaanien, serbien, armenialaisten, kiinalaisten, ukrainalaisten ja kolumbialaisten rikollisverkostot.
Kansallisen poliisin mukaan ratsioita ja kotietsintöjä suoritettiin Madridissa, Málagassa, Marbellassa, Torremolinosissa, Coínissa, Ayamontessa ja Portugalin Lissabonissa. Niiden yhteydessä takavarikoitiin yli miljoona euroa käteistä, neljä rahalaskuria, salattuja matkapuhelimia, kryptovaluuttalompakko sekä runsaasti asiakirjoja. Lisäksi järjestön omaisuutta Espanjassa on jäädytetty.
Mafian kasssanhoitaja pyöritti jopa 300.000 euron päivittäisiä käteistalletuksia
Espanjassa ryhmä toimi eri paikkakunnilla sijaitsevista toimistoista tai päämajoista käsin, ja kutakin niistä hallinnoi ”kassanhoitaja”, joka huolehti päivittäisistä käteisnostoista ja -talletuksista, joiden määrä saattoi olla jopa 300.000 euroa.
Jokaisella käteisjakelijalla oli turvakaappi ja suuren kapasiteetin omaava rahalaskuri, joka oli sijoitettu äänieristettyyn kaappiin, jotta laitteen tuottama tyypillinen ääni ei paljastaisi toimintaa.
Poliisin mukaan kahden vuoden tutkinta johti järjestön jäsenten käyttämien asuntojen paikantamiseen, ja operaation toteutusvaiheessa pidätettiin 14 henkilöä.
Kolme johtohahmoa vangittiin
Järjestön kolme korkeinta johtajaa on määrätty tutkintavankeuteen Madridissa, eikä uusiakaan pidätyksiä ole viranoomaisten mukaan poissuljettu.
Operaation aikana Europol lähetti asiantuntijan Espanjaan analysoimaan salattujen matkapuhelinten tietoja, koska tutkinnan kohteena olevan järjestön rikolliset yhteydet olivat laajat ja sen asiakkaat olivat vaikutusvaltaisia ja vaarallisia rikollisorganisaatioita.
Viranomaiset havaitsivat, että järjestön rikollinen toiminta ulottui useisiin maihin, kuten Alankomaihin, Viroon, Liettuaan ja Italiaan.
Lue myös: Euroopan etsityin mafiapomo pakeni Aurinkorannikolla – kruununprinsessa taas vaarassa?
Venäläiset ja armenialaiset mafiosot konfliktissa
Tutkijoilla oli myös tietoa konfliktista tämän verkoston ja toisen, Armenian mafian muodostaman järjestön välillä. Armenian mafia yritti varastaa yli puoli miljoonaa euroa yhdestä Venäjän mafian toimistosta, mutta epäonnistui turvatoimien vuoksi.
Tämä ryöstöyritys johti jännitteisiin järjestöjen välillä, ja niiden johtajat järjestivät tapaamisen Espanjassa selvittääkseen kiistan ja estääkseen sen kärjistymisen entisestään.