Espanjan Aurinkonrannikolla Marbellassa on paljastanut suuri kryptovaluuttahuijaus.
Kansallinen poliisi (Policía Nacional) kertoo pidättäneensä tekijän epäiltynä petoksesta ja asiakirjaväärennöksestä. Kyse on kryptovaluuttojen hallintaan liittyvästä yli miljoonan euron suuruisesta, ruotsalaisiin sijoittajiin kohdistetusta petoksesta.
Poliisin julkaiseman tiedotteen mukaan epäilty väitti omistavansa toimiluvan kryptovaluuttamarkkinoilla toimimiseen. Oletettu sijoitusneuvoja hallitsi yksin ”lompakkoa” ja oli ainoa, joka pystyi käyttämään sitä. Termillä ”lompakko” viitataan avainkoodiin, jonka avulla tilin haltija voi päästä käsiksi kryptovaluuttoihin erityisellä laitteella nimeltä ”ledger”.
Uhrien roolina oli ainoastaan tehdä siirtoja espanjalaiselle pankkitilille, jonka kautta oletettu sijoitusneuvoja hoiti kryptovaluuttojen ostot.
Pidätetyn kodista löytyi laittomaan toimintaan liittyvää dokumentaatiota, kuten ”ledger”-laitteen laatikko, kannettavia tietokoneita, tabletteja, kolme matkapuhelinta, kovalevy, ulkoinen muisti, korttitulostin ja sen lisävarusteet, paineilmapistooli sekä luksusmerkkisiä vaatteita ja asusteita, jotka todistivat hänen korkeasta elintasostaan.
Yli kymmenen uhria, kaikki ruotsalaisia
Tutkinta alkoi viiden uhrin tekemän rikosilmoituksen perusteella. He kertoivat sijoittaneensa kryptovaluuttoihin, mutta huomanneensa myöhemmin joutuneensa petoksen uhriksi.
He olivat tehneet sijoitussopimuksen Marbellassa asuvan miehen kanssa, mutta kun he yrittivät nostaa sijoittamiaan varoja, he tajusivat, että kyseessä oli huijaus.
Yhteensä uhrit olivat sijoittaneet lähes miljoona euroa, joita he eivät ole vielä saaneet takaisin. He matkustivat Espanjaan tehdäkseen virallisen rikosilmoituksen.
Sijoittajat eivät pystyneet nostamaan kryptovarojaan
Poliisitutkinnan ja kerättyjen todisteiden perusteella viranomaiset onnistuivat tunnistamaan epäillyn, joka asui Puerto Banúsin tunnetussa luksussatamassa ja eli ”korkeatasoista elämää”.
Epäilty oli voittanut uhrien luottamuksen väittämällä omistavansa toimiluvan kryptovaluuttamarkkinoilla. Hän oli saanut täydellisen hallinnan ”lompakoista” ja uhrien rahat siirrettiin tilille, jonka haltija oli huijari itse.
Lue myös: Huijarit soittivat Aurinkorannikolta suomalaisvanhuksille – uhrit menettivät yli 320.000 euroa
Esiintyi myös lääkärinä
Epäilty pidätettiin Marbellassa. Kotietsinnässä poliisi löysi huijaukseen liittyvää dokumentaatiota, kuten kryptovaluuttojen kaupankäyntiin liittyviä muistiinpanoja, vaihto-ohjelmistoja, ohjeita uhrien houkuttelemiseen, väärällä henkilöllisyydellä laadittuja asiakirjoja sekä väärennettyjä todistuksia, joiden avulla hän esiintyi lääkärinä.
Merkittävin löytö oli yli 5.000 euron arvoinen korttitulostin sekä kymmenittäin tyhjiä magneettikortteja, tyhjiä henkilökortteja ja turvahologrammeja, joiden avulla epäilty pystyi valmistamaan väärennettyjä asiakirjoja.
Tutkinta jatkuu edelleen, jotta poliisi voi jäljittää huijauksella saadut varat ja kerätä lisätodisteita epäillyn laittomasta toiminnasta. Espanjalaisen tuomioistuimen määräyksestä rikollisen yksi pankkitili on jo jäädytetty.
Loading ...
