Espanjan kansallinen poliisi on pidättänyt Fuengirolassa toimineen konsulttiyrityksen omistajan epäiltynä jatkuvasta petoksesta.
Epäilyn mukaan konsultti olisi pettänyt yli 50 asiakasta, joilta hän huijasi yhteensä noin puoli miljoonaa euroa.
Uhrit olivat vähintään 50-vuotiaita toimiston asiakkaita, jotka uskoivat solmineensa konsultin kanssa hallintopalvelusopimuksen pienyritystensä verovelvoitteiden maksamiseksi.
Asiakkaat maksoivat joka kuukausi oletetun asianmukaisen verosumman, mutta alkoivat saamaan muutaman vuoden kuluttua valtiovarainministeriöltä ilmoituksia maksujen laiminlyönnin seuraamuksista.
Fuengirolassa poliisin UDEV:n (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) ryhmään nimetyt virkamiehet käynnistivät tutkinnan väitetystä jatkuvasta petosrikoksesta, johon konsulttitoimisto syyllistyi.
Selvitysten mukaan tutkittava olisi aiheuttanut lähes puolen miljoonan euron taloudellisen vahingon.
Vahinkoa kärsineet eivät olleet tietoisia maksujen laiminlyönnistä ja jatkoivat hyvässä uskossa liiketoimintaansa, vaikka verottaja oli jo lopettanut heidän yrityksensä noteeraamisen maksujen laiminlyönnin vuoksi.
Hankaluutta aiheutui myös joidenkin pienyritysten työntekijöille, sillä heillä ei näin ollen ollutkaan enää virallista työsuhdetta yritykseen.
Fuengirolan UDEV:n ryhmä varmisti asioiden todenperäisyyden ja löysi ja pidätti epäillyn tekijän. Fuengirolan tutkintatuomioistuin nro 3 jatkaa asian käsittelyä.
Osa huijatuksi tulleista yli 50:stä yrittäjästä pystyi ratkaisemaan tilanteensa hakemalla lainaa määrättyjen sanktioiden varalle, mutta suurin osa joutui lopettamaan yritystoimintansa.
Loading ...
