Espanjan kansallinen poliisi on takavarikoinut yli 410.000 euroa käteistä rahaa, joka löytyi kahdesta autosta Marbellassa suoritetussa yöllisessä ajoneuvotarkastuksessa.
Rahojen alkuperä on hämärän peitossa, sillä niiden kantajat – neljä Córdobasta kotoisin olevaa nuorta miestä – antoivat toisistaan poikkeavia selityksiä, eikä käteisen liikuttamisesta ollut tehty lain vaatimaa ilmoitusta.
Hermostunut käytös paljasti
Tarkastus toteutettiin tiistain vastaisena yönä San Pedro Alcántaran pohjoisosassa. Poliisipartio kiinnitti huomiota kahteen peräkkäin ajaneeseen autoon, joiden kuljettajat käyttäytyivät hermostuneesti nähdessään kontrollin.
Ajoneuvot pysäytettiin ja tutkittiin. Ensimmäisestä löytyi yli 200.000 euroa repusta ja toisesta hieman suurempi summa kahdesta kassista. Yhteensä rahaa kertyi yli 410.000 euroa, pääosin 50 euron seteleinä.
Nuoret väittivät rahan liittyvän kultakauppoihin
Koska laki sallii enintään 100.000 euron ilmoittamattoman käteisvarojen kuljettamisen Espanjan sisällä, poliisi pyysi nähtäväksi verohallinnon antamaa todistusta, jota tarvitaan suuremmista summista. Sitä ei ollut.
Lisäksi selitykset rahan alkuperästä erosivat toisistaan: osa nuorista väitti sen liittyvän kullan kauppaan, toiset antiikkiesineisiin.
Rahat vietiin poliisiasemalle, missä ne laskettiin miesten läsnä ollessa ja siirrettiin oikeuden haltuun. Tutkinta jatkuu, kunnes käteissumman laillinen alkuperä voidaan osoittaa.
Fakta: Käteisen kuljettamisen rajat Espanjassa
- Kotimaassa: yli 100.000 euroa on ilmoitettava veroviranomaisille.
- Rajanylityksissä (myös Schengen-alueella): raja on 10.000 euroa.
- Ilmoitus tehdään S1-lomakkeella, jonka voi toimittaa sähköisesti tai veroviraston toimipisteessä.
Lainsäädännön tarkoituksena on ehkäistä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.
Loading ...
